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广州POS机诈骗

编辑 : 时间 : 2018-09-26浏览量 : 674
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例:广州团伙有偿刷卡套现 取款后偷走POS机取消交易
2016年,广州白云区发现了一种新型广州诈骗方式:不法分子以“刷卡套现”返利为诱饵,骗取店主支付现金,再偷走POS机自行取消交易,达到诈骗的目的,这种作案手法在全市也是首次出现。

手法
以“刷卡套现”返利为诱饵,骗取店主支付现金,“刷卡套现”后偷走POS机自行取消交易
“刷卡套现”后,POS机是如何被盗的?
1月27日15时许,在江夏地铁站附近经营便利店的事主吴某,接待了一个中年男子,对方提出想要吴某用店里的PO S机帮他“刷卡套现”,并许诺支付1.5%的好处费。没想太多的吴某答应了,用对方的借记卡刷卡25375元,然后给了对方25000元现金。随后,从警方提供的监控视频可以看到,短短几分钟后,吴某被人支开,另一名男子走进店内,将刚刚刷卡的PO S机偷走,坐上同伙开的电动车后迅速离开现场。
稍后,当吴某在店里整理货品时才发现P O S机被盗,随后他通过手机微信得知刚才那笔25375元的交易被取消。这是广州POS机诈骗的另类手法
在白云警方成立专案组对该案进行侦查期间,又陆续发生了多宗事主被这种“刷卡套现”手法诈骗的警情,但有些事主因为担心自己帮人刷卡套现获利的行为会受到处罚,所以被骗后没有及时报警提供线索,而是选择“打落牙往肚里吞”,一定程度上给专案组的侦查工作带来了阻碍。据介绍,不法分子“一般选择城中村的便利店或者超市下手”。
突破
作案失败三人露出马脚
4月6日中午,这伙嫌疑人前往黄石街江夏村一间超市,以相同的手法要求事主“刷卡套现”4万余元。下午事主才发现PO S机被盗,幸亏及时拨打客服电话冻结了该台PO S机,使得嫌疑人取消交易的企图没有得逞。
事主张某后来想起,4月5日也是这伙人来到自己超市,以支付1.2%手续费的好处套现了48000元,当时是2名男子分开过来办理“刷卡套现”的,极有可能就是来“踩点”。
该伙嫌疑人的这一次作案,让侦查工作取得了突破:根据事主讲述,其中1名嫌疑男子骑着比较特别的电动车,而4月6日的作案过程中对方还有1名女子参与,好像是住在附近数十米远的一栋公寓里。
据此线索,4月6日23时许以及次日凌晨3时许,民警分别抓获涉案嫌疑人韩某(女,27岁,江西宜春人)以及嫌疑人温某(39岁,河南泌阳人)。经进一步侦查,民警于4月8日又抓获另外1名涉案嫌疑人岑某(30岁,广东恩平人)。
幕后
操作取消交易的“卢总”在逃
经过审查,犯罪嫌疑人温某为某公司的员工,月收入三四千元,和妻子及刚上小学的儿子租住在黄石街江夏村。去年温某结识了1名自称“卢总”的男子。今年初在“ 卢 总 ”的 邀 约下,因当时有高利贷要还,于是在“卢总”的带动下,他和嫌疑人岑某共同参与了这种诈骗犯罪。
据悉,不法团伙每次作案前都会先去“踩点”,随后由1人出面找店主套现,另1人则假扮买东西分散店主注意力,最后1人则伺机偷走PO S机。一般都是由“卢总”负责刷卡及对偷来的PO S进行操作取消交易,每次得手后“卢总”会分得大部分赃款,其余每人能分到四五千元不等。
广州pos机诈骗方式层出不穷,那要如何识别和规避呢?
1:POS机随身携带,众所周知,现在的POS机发展越来越快,不仅有台式的固定式收款pos机,还有可以随身携带的mpos,移动POS机,广州POS机
2:预防改装POS机,确认没有改装过,也要防一些二清机贴上正规品牌的标签
3:考虑好后路,如果被骗了该怎么办,像上述例子中就有事主拨打客服电话冻结了该台POS机。我们要学以致用。
广州POS机诈骗_广州POS机诈骗识别_如何规避广州POS机诈骗就讲到这里。

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